Énoncé de mission, vision et valeurs fondamentales (2026) de Gimv NV.

Gimv NV, cotée sur Euronext Bruxelles, combine une mission claire de partenariat avec des entrepreneurs ambitieux et une vision d'avenir axée sur l'électrification, l'efficacité énergétique, la numérisation, l'automatisation, l'alimentation saine et les soins de santé, en soutenant environ 60 sociétés de portefeuille qui génèrent ensemble environ 4,5 milliards d'euros en chiffre d'affaires et en emploi sur 20,000 les gens; En s'appuyant sur un bilan solide et un capital patient, Gimv cible les PME ayant des besoins en capitaux allant jusqu'à 150 millions d'euros dans les secteurs de la consommation, de la santé, des sciences de la vie, des industries intelligentes et des villes durables, et au premier semestre de l'exercice 2025, il a généré une performance résiliente. 9.5% rendement du portefeuille non annualisé et un bénéfice net de 126,9 millions d'euros, alors que son ambition stratégique est de faire évoluer le portefeuille de 1,7 milliard d'euros à 3,5 milliards d'euros et relever son objectif de rendement du portefeuille de 15% à 17.5%, le tout soutenu par des valeurs fondamentales d'intégrité, de collaboration, de durabilité, d'excellence, d'innovation et de DEI qui favorisent l'actionnariat actif, l'intégration ESG et la création de valeur à long terme.

Gimv NV (GIMB.BR) - Introduction

• Entité cotée : Euronext Bruxelles (GIMB.BR)
• Plateformes stratégiques : Consommation, Santé, Sciences de la vie, Industries intelligentes, Villes durables
• Concentration géographique : Benelux, France, DACH
• Taille du ticket cible : jusqu’à 150 millions d’euros par investissement

• Sociétés approximatives du portefeuille : 60
• Chiffre d'affaires cumulé des sociétés du portefeuille : 4,5 milliards d'euros
• Employés dans l'ensemble du portefeuille : > 20 000 professionnels
• Approche bilantielle : base de capital solide et horizon d’investissement à long terme

• Capital patient : horizons pluriannuels permettant la transformation opérationnelle et le scale-up.
• Partenariat actif : gouvernance de terrain, orientation stratégique et soutien commercial.
• Expertise sectorielle : des équipes de plateforme qui stimulent la création de valeur thématique dans les secteurs de la consommation, de la santé, des sciences de la vie, des industries intelligentes et des villes durables.
• Solidité du bilan : capacité à co-investir et à soutenir des cycles de financement ultérieurs pour réduire les risques liés aux trajectoires de croissance.

• L’ESG est intégré à la sélection des investissements, à la diligence raisonnable, au suivi et au reporting.
• Les domaines d'intervention comprennent la réduction de l'empreinte carbone, la circularité dans les sociétés en portefeuille, la gouvernance responsable et l'impact social à travers la création d'emplois et le développement des compétences.
• L’ESG favorise à la fois l’atténuation des risques et la création de valeur à long terme, alignée sur les tendances du marché et de la réglementation.

Gimv NV (GIMB.BR) - Overview

• Mission : former des partenariats fructueux avec des entrepreneurs et des équipes de direction pour assurer une création de valeur durable grâce au capital, au soutien stratégique et à l'engagement actif.
• Approche d'investissement : des solutions flexibles et sur mesure utilisant un bilan solide et du capital à long terme pour accompagner les étapes de croissance, de l'expansion au rachat.
• Gouvernance et engagement : rôle d'actionnaire actif - participation au conseil d'administration, planification stratégique, amélioration opérationnelle et professionnalisation du management.
• Intégration ESG : intégration systématique de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans le sourcing, la due diligence, la gestion de portefeuille et le reporting.

• Industries intelligentes : technologie industrielle, fabrication avancée et automatisation.
• Health & Care - dispositifs médicaux, sciences de la vie et services de soins.
• Consommation et vente au détail (ou Consommateur) : entreprises de consommation et produits alimentaires de marque.
• Villes durables - transition énergétique, économie circulaire et solutions urbaines.
• Numérique : logiciels, places de marché et modèles commerciaux numériques.

• Actionnariat actif : sièges au conseil d'administration dans la majorité des investissements de base ; durée de détention moyenne alignée sur la création de valeur (généralement 4 à 7 ans).
• ESG : intégration dans les due diligences et les KPI du portefeuille ; des objectifs mesurables en matière de réduction de l’empreinte carbone, de diversité et d’amélioration de la gouvernance au niveau de l’entreprise.
• Leviers de création de valeur : montée en puissance des revenus, expansion internationale, amélioration de la marge, fusions-acquisitions ciblées et professionnalisation du reporting et de la gouvernance.

• Approfondir l’expertise sectorielle pour accélérer la montée en puissance des leaders du marché.
• Augmentez l’impact ESG en définissant et en suivant des objectifs de durabilité au niveau du portefeuille.
• Utilisez la flexibilité du bilan pour adapter les structures de capital et soutenir la croissance ultérieure.
• Établissez des relations de confiance à long terme avec les fondateurs et les équipes de direction.

Gimv NV (GIMB.BR) - Déclaration de mission

• Secteurs cibles : électrification, efficacité énergétique, digitalisation, automatisation, alimentation saine, bien-être, santé et évolutions socio-démographiques.
• Ambition à l’échelle du portefeuille : passer de 1,7 milliard d’euros à 3,5 milliards d’euros d’actifs sous gestion.
• Objectif de rendement : augmenter l'objectif de rendement du portefeuille de 15% à 17,5% (objectif de TRI brut sur capital investi à travers les cycles).
• Horizon d'investissement : étendre les investissements Anchor en fournissant des capitaux propres à long terme aux entreprises à fort potentiel afin de maximiser la création de valeur sur plusieurs phases de croissance.
• Stratégie de bilan : maintenir une structure de capital flexible et une forte liquidité pour agir de manière décisive sur les opportunités attractives du mid-market.

• Partenariat actif : soutien pratique aux sociétés du portefeuille par le biais d'un engagement au niveau du conseil d'administration, de programmes d'amélioration opérationnelle et d'une mise à l'échelle commerciale.
• Esprit axé sur la durabilité : investissements alignés sur les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et les tendances sociétales pour créer une croissance responsable.
• Orientation à long terme : ancrer les investissements et le capital patient pour tirer pleinement parti des cycles de transformation et d’innovation.
• Expertise sectorielle : des équipes concentrées avec une connaissance du domaine pour accélérer la création de valeur dans les verticaux prioritaires.
• Discipline financière : souscription rigoureuse, planification de sortie claire et gestion de portefeuille axée sur les objectifs pour atteindre l'ambition de rendement de 17,5 %.

Déclaration de vision de Gimv NV (GIMB.BR)

• Intégrité - Gouvernance et reporting transparents : Gimv publie des mises à jour trimestrielles de l'ANR et un rapport annuel intégré ; en 2023, la société a divulgué un actif sous gestion (AUM) approximatif de 2,1 milliards d'euros et un portefeuille d'environ 75 sociétés, garantissant que les parties prenantes peuvent suivre la valorisation et les performances.
• Collaboration - Co-investissement actif et engagement au niveau du conseil d'administration : le taux de co-investissement et les coentreprises à travers l'Europe représentent une part importante des nouvelles transactions ; généralement, 30 à 40 % des nouveaux investissements impliquent des co-investisseurs ou des syndicats stratégiques pour accroître les capacités et la distribution.
• Durabilité - Intégration ESG tout au long du cycle d'investissement : Gimv applique une due diligence ESG sur 100 % des nouveaux investissements dans la plateforme et communique les KPI au niveau du portefeuille (carbone, énergie, circularité). En 2023, l’entreprise avait commencé à suivre les émissions financées et à définir des trajectoires de réduction pour les avoirs matériels.
• Excellence - Accent sur la création de valeur et KPI : les plans de création de valeur cibles pour les sociétés du portefeuille visent la croissance de l'EBITDA et l'expansion de la marge, avec un historique de réalisation de TRI à deux chiffres lors de sorties réussies ; les produits de sortie et les réalisations ont contribué de manière significative aux résultats nets déclarés.
• Innovation - Investissement dans les technologies de rupture : l'allocation aux plateformes numériques et à la santé et aux soins a entraîné une exposition à la robotique, à la technologie profonde et à la santé numérique ; L'intensité de la R&D et les revenus des gammes de produits innovants sont suivis au niveau de l'entreprise pour suivre les progrès de la mise à l'échelle.
• Diversité, équité et inclusion – Indicateurs de talents et de gouvernance : Gimv fixe des objectifs en matière de représentation diversifiée au sein du conseil d'administration et des équipes de direction dans les sociétés en portefeuille, avec un suivi de la parité hommes-femmes et des pratiques de recrutement inclusives au sein de ses équipes et de ses investissements.

• Gouvernance : surveillance indépendante du conseil de surveillance, politiques claires en matière de conflits d'intérêts et rapports publics trimestriels pour préserver l'intégrité et la transparence.
• Exécution des transactions : des équipes d'investissement interfonctionnelles (experts sectoriels, spécialistes ESG, partenaires opérationnels) assurent une diligence collaborative et une mise à l'échelle accélérée pour les sociétés en portefeuille.
• Manuels de création de valeur : plans sur 100 jours standardisés mais personnalisables pour les acquisitions, tableaux de bord KPI et préparation à la sortie, adaptés aux améliorations financières et ESG.
• Suivi de l'impact : les KPI au niveau du portefeuille (consommation d'énergie, intensité carbone, sécurité des employés, diversité) sont regroupés chaque année pour mesurer les progrès par rapport aux engagements en matière de développement durable.